公告日期：2025-11-28

浙江国友数字技术股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节控投股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 12

第五节股东会的提案与通知 ...... 13

第六节股东会的召开 ...... 14

第七节股东会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节董事 ...... 20

第二节董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27

第一节监事 ...... 27

第二节监事会 ...... 29
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 30

第一节信息披露 ...... 30

第二节投资者关系管理 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节财务会计制度 ...... 33

第二节会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知、公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程...... 37
第十三章 争议的解决...... 38
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织

和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定成

立的股份有限公司。

公司系由浙江国友通讯科技股份有限公司整体变更而来。公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码：913301007735915000。

第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江国友数字技术股份有限公司。

第五条 公司住所: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 1 幢 3 楼
30508 室，邮政编码：310053

第六条 公司注册资本为人民币 510 万元。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会
秘书以及由公司董事会认定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：质量第一 科学管理 创新发展 服务客户。

第十五条 公司的经营范围：生产：通讯设备，矿用产品。服务：计算机软
件、通信设备、矿用产品、自动化技术、物联网技术的技术……
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