公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友数字技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：左鹏飞

6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制的《2025 年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

公告编号：2025-015

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江国友数字技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东会议事规则》有关规定，公司计划于 2025 年 9 月
10 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号： 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条
款。具体详见公司于 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江国友数字技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。