公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-020

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：成红光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《辽宁德善药业股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,740,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-020

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事成红生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向鞍山银行股份有限公司申请贷款》

1.议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向鞍山银行股份有限公司申请不超过 800 万元的授信额度贷款，用于公司生产经营所需资金。为此，公司拟用自有不动产（不动产号：2017-0051909，产籍号 43-65-31）作为抵押。

该抵押用于用向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

关于本次贷款具体事宜以公司与鞍山银行股份有限公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的 2025 年第二次临时股东大会决议

辽宁德善药业股份有限公司
公告编号：2025-020

董事会
2025 年 9 月 8 日

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