公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-025

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡四海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
累计未分配利润-45,905,130.48 元，公司实收股本 10,000,000.00 元,公司未弥
补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商》

1.议案内容：

公司拟终止变更持续督导主办券商,详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
北京量邦信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。