公告日期：2025-06-10

北京市天济律师事务所

关于辽宁鑫众科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：辽宁鑫众科技股份有限公司

北京市天济律师事务所依法接受辽宁鑫众科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派王利卫、王聪律师(下称“本所律师”)出席公司 2024 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)并进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《辽宁鑫众科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)，本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

1. 2025 年 4 月 25 日，第四届董事会第七次会议通过决议，决定由公司
董事会召集本次股东大会。经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效。

2. 2025 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布了《辽宁鑫众科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(下称“会议通知”)；上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。其中现场会议召
开时间为 2025 年 6 月 6 日 14:00，网络投票起止时间为：2025 年 6 月 5 日 15:00
—2025 年 6 月 6 日 15:00。

(二)本次股东大会的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开

本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 6 日 14:00 于公司会议室召开，会议
由董事长陈文阁主持，并完成了公告所列明的议程。

本次股东大会网络投票起止时间为：2025 年 6 月 5 日 15:00—2025 年 6 月 6
日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会 股东签名册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

(一) 在中国证券登记结算有限责任公司登记的公司股东。

参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权股份66,029,222 股，占公司有表决权股份总数的 62.3341%。

参与本次股东大会网络投票的股东共计 1 名，代表有表决权股份 9,624 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0091%。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

1. 《2024 年度董事会工作报告》

2. 《2024 年度监事会工作报告》

3. 《2024 年年度报告及摘要》

4. 《2024 年度财务决算报告》

5. 《2025 年度财务预算报告》

6. 《2024 年度权益分配预案》

7. 《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

8. 《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

9. 《关于<董事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见
的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

10.《关于<监事会关于公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案

经核查，本次股东大会没有临时提案。

六、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，公司本次……
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