公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-074

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事黄石因个人原因未能
参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于拟变更公司

公告编号：2020-074

全称、证券简称的公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，现拟将公司注册地址变更为：仙桃市高新区通港公路特 1 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-073）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2020-074

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-075）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。