公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-008

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡海林

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定聘任中兴华会计师事

公告编号：2026-008

务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提名翟春越先生为第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

公司董事会收到董事白晨先生递交的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名翟春越先生为公司第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有

公告编号：2026-008

限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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