公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025年 12 月 31 日审议并通过：

任命俞银娣女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日为止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份
745,342 股，占公司股本的 0.3727%，不是失信联合惩戒对象。

任命王美玉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日为止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人杨玉华女士因已到法定退休年龄并办理退休手续，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，任命俞银娣女士为公司财务负责人，分管财务部工作，不再担任公司董事会秘书职务。任命王美玉女士为公司董事会秘书，有利于公司长远发展。（三）新任董监高人员履历

王美玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，吉林大学经济学
硕士。2010 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)，高级
审计员。2013 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于中融民信资本管理有限公司，历任审计
经理、审计总监。2018 年 4 月至 2020 年 10 月，就职于广东群兴玩具股份有限公司，
任审计总监。2020 年 10 月至 2024 年 3 月，就职于德润特数字影像科技（北京）有

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限公司，任财务总监。2024 年 3 月起，就职于帕克国际，任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

俞银娣女士、王美玉女士拥有良好的教育背景、丰富的管理经验，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展要求，有利于公司高层管理团队结构优化，进一步提升专业技术水平，可对公司未来发展产生积极的影响。
三、独立董事意见

俞银娣女士、王美玉女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

公告编号：2026-001

董事会
2026 年 1 月 5 日

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