公告日期：2025-12-26

广东百华科技股份有限公司

章程

广东百华科技股份有限公司章程

目录

目录 ......2
第一章总则......3
第二章宗旨和经营范围......3
第三章股份...... 4
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购 ......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东会 ...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东会的一般规定 ...... 9
第三节股东会的召集 ...... 11
第四节股东会提案与通知 ...... 13
第五节股东会的召开 ...... 14
第六节股东会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会......20
第一节董事......20
第二节董事会......23
第六章经理及其他高级管理人员......28
第七章监事会......30
第一节监事......30
第二节监事会...... 31
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节财务会计制度......33
第二节会计师事务所的聘任 ......34
第九章通知和公告......35

第一节通知......35
第二节公告......35
第十章投资者关系管理 ......36
第一节概述......36
第二节投资者关系管理的内容和方式......36
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节合并、分立、增资和减资......38
第二节解散和清算......39
第十二章修改章程 ...... 41
第十三章附则...... 41

第一章总则

第一条为维护广东百华科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有
关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股
份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条公司名称：广东百华科技股份有限公司；

第四条公司住所：广东省东莞市松山湖园区科技十路4号31栋402室。

第五条公司注册资本为人民币：500万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨和主要任务是为了繁荣市场经济，创造经济效益。
通过合理有效地利用股东投入到公司财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展
经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。

第十二条公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、
代理；广告制作；广告发布；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物
联网技术服务；物联网技术研发；图文设计制作；数据处理和存储支持服务；工

业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；软件外包服务；互联网设备销售；互联网数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；云计算装备技术服务；网络技术服务；标准化服务；人工智能应用软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；项目策划与公关服务；大数据服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务；个人互联网直播服务；数字文化创意内容应用服务；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；计算机系统服务；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；平面设计；咨询策划服务；社会经济咨询服务；个人商务服务；科技中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；机械设备销售；摄像及视频制作服务；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务；企业管理；品牌管理；商务代理代办服务；企业管理咨询；销售代理……
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