公告日期：2025-12-04

证券代码：835328 证券简称：ST 百华科 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述。如果涉及
的章程条款仅为“股东大会”修改为
“股东会”描述变更，将不再单独列示
对照。

全文以“总经理”表述的内容 统一修改为“经理”表述。如果涉及的
章程条款仅为“总经理”修改为“经
理”描述变更，将不再单独列示对照。

全文以“副总经理”表述的内容 统一修改为“副经理”表述。如果涉及
的章程条款仅为“总经理”修改为“经
理”描述变更，将不再单独列示对照。

其他 因涉及到增加部分条款，公司章程条款

序号发生变化，将不再单独列示对照。

第二十六条公司股东享有下列权利： 第二十六条 公司股东享有下列权利：（五）查阅公司章程、股东名册、股东 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、大会会议记录、董事会会议决议、监事 股东会会议记录、董事会会议决议、监
会会议决议和财务会计报告； 事会会议决议和财务会计报告；

第三十二条 股东大会是公司的权力机 第三十二条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任的 酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； （三）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会的报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所（九）对公司合并、分立、解散、清算 作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第三十四条规定
（十）修改本章程； 的担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议批准超过《公司章程》第
所作出决议； 八十四条规定的董事会审议权限的对
（十二）审议批准本章程第三十五条规 外投资、收购出售重大资产、资产抵押、
定的担保事项； 融资借款、关联交易等交易事项；

（十三）审议批准超过《公司章程》第 （十二）审议批准变更募集资金用途事
八十四条规定的董事会审议权限的对 项；
外投资、收购出售重大资产、资产抵押、 （十三）审议股权激……
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