公告日期：2025-04-29

证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赖世军先生

6.会议列席人员：监事人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理职晓东先生汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作做
出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长赖世军先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对
公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告
及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重 要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于广东百华科技股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于广东百华科技股份有限公司 2024 年度控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号：2025- 010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025
年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不分
配利润、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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