公告日期：2025-09-02

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835322 华创股份 2025 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名宋建华女士为董事的议

1 √

案

1、《关于提名宋建华女士为董事的议案》

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名宋建华
女士为公司新任董事。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 8:30

（三）登记地点：：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号一楼会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:卓海雯 联系电话:021-50277712-848 传真:021
50277714 邮箱:zhuohw@cnova-auto.com 地址:中国（上海）自由贸易试验

区碧波路 912 弄 13 号 邮编:201203

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

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