公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-023

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长范水荣

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-023

网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年向银行金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2026 年度向银行金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

关联董事范水荣、范卫强回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况

根据《董事会议事规则》，关联董事（范水荣、范水毛、王国甫、范卫强）4人回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司第四届董事事会第九次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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