公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-012

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗蛟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,160,863 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况

一、审议并通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘
要》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度

公告编号：2021-012

报告摘要情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

议案表决结果：同意 18,160,863 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

二、审议并通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020年度审计报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

议案表决结果：同意 18,160,863 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、审议并通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；

议案内容：由董事会秘书代表董事会汇报公司 2020 年度工作情况，对 2020
年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，股东大会认为在 2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，报告予以通过。

议案表决结果：同意 18,160,863 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

四、审议并通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》；

议案内容：由监事会代表汇报监事会 2020 年度工作情况，对 2020 年公司监
事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经

公告编号：2021-012

审议，股东大会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效的发挥了监事会的作用，报告予以通过。

议案表决结果：同意 18,160,863 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
比例为 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

五、审议并通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司2020年度财务决算报告》；
议案内容：……
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