公告日期：2025-12-30

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月 29 日 2025 年第三次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... - 2 -

第三章 股 份 ...... - 2 -

第一节 股份发行 ...... - 2 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -

第三节 股份转让 ...... - 4 -

第四章 股东和股东会 ...... - 5 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 5 -

第二节控股股东和实际控制人 ...... - 9 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 11 -

第四节 股东会的召集 ...... - 13 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 14 -

第六节 股东会的召开 ...... - 15 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 18 -

第五章 董事和董事会 ...... - 22 -

第一节 董事 ...... - 22 -

第二节 董事会 ...... - 25 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 29 -

第七章 监事和监事会 ...... - 31 -

第一节 监事 ...... - 31 -

第二节 监事会 ...... - 32 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33 -

第二节 内部审计 ...... - 34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 34 -

第九章 通知和公告 ...... - 35 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 36 -

第二节 解散和清算 ...... - 37 -

第十一章 修改章程 ...... - 38 -

第十二章 投资者管理 ...... - 39 -

第十三章 附则 ...... - 40 -

第一章 总 则

第一条 为维护西安极众智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安极众智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是由西安极众数字通讯有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在西安市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：西安极众智能科技股份有限公司

公司住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 1309 号

邮政编码：710119。

第四条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的职权包括：

（一）代表公司签署法律文件；

（二）代表公司参与民事活动；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告；
（四）其他职权，但不得违反法律法规及公司章程的其他规定。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管……
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