公告日期：2025-09-11

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 8 月 22 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开苏州
金禾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会》的议案。2025 年 8 月 26
日,公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》,公告编号 2025-032。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权
的股份总数 77,177,967 股，占公司有表决权股份总数的 93.9494%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数77,177,967股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数77,177,967股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名唐文明先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名唐文明先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数77,177,967股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。