公告日期：2025-04-28

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第五次会议已审议通过了《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议将于公司三楼会议室以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835314 金禾新材 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所胡思齐，张子逸律师。
（七）会议地点

苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2024 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2025 年度的工作做出了部署。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司 2025 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责。监事会就 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2025 年度的工作做出了部署。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将《关于公司 2024 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，将《关于公司 2024 年度财务审计报告》予以汇报。
（六）审议《关于 2025 年度经营计划与财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司制定《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算报告》并予以汇报。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于提名金元琦先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《……
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