公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 12 月 20 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开苏州
金禾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案。2024 年 12 月
24 日,公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号 2024-026。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数77,178,167 股，占公司有表决权股份总数的 93.9497%。

公告编号：2025-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

内容详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数77,178,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名涂雅娴女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名涂雅

公告编号：2025-001

娴女生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

内容详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数77,178,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

涂雅 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
娴 ……
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