
公告日期:2023-05-16
证券代码:835314 证券简称:金禾新材 主办券商:东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金春荣
6.召开情况合法合规性说明:
2023 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开苏
州金禾新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会》的议案。2023 年 4 月 25 日,
公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》,公告编号 2023-011。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数75,678,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,内容详见公司 2023 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数75,678,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数75,678,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数75,678,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,提请审议《关于公司 2022 年度财务审计报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数75,678,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0……
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