公告日期：2023-05-16

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金春荣

6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开苏

州金禾新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会》的议案。2023 年 4 月 25 日,

公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》,公告编号 2023-011。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，由董事长代表董事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数75,678,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司 2023 年 4

月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数75,678,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数75,678,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数75,678,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《关于公司 2022 年度财务审计报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数75,678,667股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。