公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-066

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 27 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开苏
州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案。2022 年 10
月 28 日 , 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号 2022-065。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2022-066

78,754,367 股，占公司有表决权股份总数的 95.8684%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,236,323.51 元，母公司未分配利润为 110,398,729.16 元。

根据公司实际情况，本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,148,434股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,928,906.04 元。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-064）。
2.议案表决结果：

同意股数 78,754,367 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：

无
三、备查文件目录

公告编号：2022-066

《苏州金禾新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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