公告日期：2025-12-05

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 5 日经公司第五届监事会第九次会议审议通过，
表决结果为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范浙江华瑞信息资讯股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，制订本规则。

第二条 监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不得低于三分之
一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监

第三条 监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第四条 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；

（二）代表监事会向股东会报告工作

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）相关法律、行政法规、部门规章、本章程及股东会授予的其他职权。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前10日和5日将会议通知通过专人送达、电子邮件、传真、邮寄或《公司章程》规定的其他方式提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式通知，并以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会书面会议通知至少包括以下内容：

（一） 举行会议的日期、地点和期限；

（二） 召集事由及拟审议的事项（会议提案）；

（三） 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议日之前2日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。

第十条 监事会会议为现场会议方式。紧急情况下，监事会会议可以在保障监事充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开，但监事会召集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。
第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员或者公司其他员工到会接受质询。

第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名或举手方式投票表决，每名监事有一票表决权。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当经全体监……
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