公告日期：2025-12-05

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：娄炜董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华瑞信息资 讯股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新
〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，对《公司章 程》进行修订。

详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《董事会议事规则》。
详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《股东会议事规则》。
详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《关联交易管理制度》。
详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外担保管理制度》。
详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保持公司治理制度的一致性和有效性，同步修订《对外投资管理制度》。

详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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