公告日期：2018-04-23

凯成股份:第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十四次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于

2018年4月13日以电子邮件及电话的形式发出。公司现有董事5人，

实际出席会议5人。会议由董事长张珊珊女士主持，监事会成员、董

事会秘书以及公司其他高级关联人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

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