公告日期：2017-05-10

证券代码：835309 证券简称：凯成股份 主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珊珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份3397.7万股，占公司股份总数的84.9425%。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：2016年度报告及年度报告摘要具体详见2017年4月19

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：董事会对 2016 年度董事会工作情况以及公司运营情况

进行汇报，形成2016年董事会工作报告。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

3、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：公司监事会对 2016 年年度运营情况进行了总结，形成

了2016年年度监事会工作报告。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

4、审议通过《关于<2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告>

的议案》；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2016 年度财务状况，

作出2016 年度财务决算报告，同时依据2016年度公司经营状况以及财

务状况制定了2017年度财务预算。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

5、审议通过《关于<2016年度公司利润分配方案>的议案》；

议案内容：根据公司的经营状况，公司拟不对 2016 年度利润进行

分配。

表决结果：同意股数 3397.7 万股，占本次股东大会有表决权总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易无需回避。

6、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

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