公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-008

证券代码：835309 证券简称：凯成包装 主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间2017年5月9日上午10时，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 公告编号：2017-008

证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《2016年年度报告及年度报告摘要》；

2、《2016年度董事会工作报告》；

3、《2016年度监事会工作报告》；

4、《2016年度财务决算暨2017年度预算报告》；

5、《2016年度公司利润分配方案》；

6、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

7、《关于向深州市农村信用合作联社借款 2300万元的议

案》；

8、《关于授权董事会全权办理公司2017年4月1日至2018年

3月31日向金融机构借款总额5800万元且单笔借款不超1500万元

的议案》；

9、《关于确认偶发性关联交易的议案》

10、《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》

上述议案内容详见公司于2017年 4月19日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证原件；代理人（代表个人股东）持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人签署的授权书原件； 公告编号：2017-008

法人股东代表持本人身份证原件、法人股东的授权书原件、营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:2016年5月9日9:00

（三）登记地点：河北凯成包装股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王玲玲

地 址：深州市城市新区黄河路东段

联系电话：0318-3213999

传 真：0318-3313013

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《河北凯成……
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