公告日期：2025-12-05

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835307 龙的股份 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《关于拟修订〈公司章程〉的

1 √

议案》

2 审议《董事会制度》 √

3 审议《监事会制度》 √

4 审议《股东会制度》 √

5 审议《信息披露事务管理制度》 √

审议《防范大股东及关联方资金

6 √

占用专项制度》

7 审议《对外担保管理制度》 √

8 审议《关联交易管理制度》 √

9 审议《利润分配管理制度》 √

10 审议《对外投资管理制度》 √

11 审议《承诺管理制度》 √

议案 1 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——
章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款。

议案 2 审议《董事会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《董事会制度》。

议案 3 审议《监事会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《监事会制度》。

议案 4 审议《股东会制度》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非
上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《股东会制度》。

议案 5 审议《信息披露……
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