公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835307 龙的股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司未弥补亏损超过

1 √

实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2025 年半年度报告，公司未弥补亏损已达到并超过实

收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 26 日在全

公告编号：2025-023

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发
布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 11 日 13：00-17：00

（三） 登记地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼

四、 其他

公告编号：2025-023

（一） 会议联系方式：陈国辉（0512-62925395）
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件
苏州龙的信息系统股份有限公司第四届董事……
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