公告日期：2025-05-21

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-043

南京云创大数据科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘鹏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
68,406,498 股，占公司有表决权股份总数的 51.6759%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
39,498 股，占公司有表决权股份总数的 0.0298%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
特别提示：
本次股东会共计审议十二项议案，其中议案九和议案十二未获通过。
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9620%；反
对股数 25,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0380%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 68,380,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.962……
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