公告日期：2025-04-29

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2025-035
南京云创大数据科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，本人作为南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

公司 2024 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董事会会议所
审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

二、参与审计委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2024 年参加董事会审计委员会召开的全部会议共计 5 次，
能够严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真审议相关议案。审核公司内部控制制度，监督公司内部控制体系建设，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核审计
工作计划，监督内部审计及外部审计机构等职能。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共计召开 5 次独立董事专门工作会议，本人亲自出席会议，严格按照《独
立董事工作制度》等相关规定，审议了相关议案，切实履行了独立董事职责。

三、2024 年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人重点关注了以下事项：

1、审议应当披露的关联交易

2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审
议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》，同意将该议案提交董事
会审议。2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于申请综
合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。本人对该议案发表了审查意见。

2、审议披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2023 年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年第三季度报告》，上述定期报告均经公司董事会及监事会审议通过，其中《2023 年年度报告及其摘要》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，本人对公司定期报告签署了书面确认意见。

3、审议聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》，本人对该议案发表了同意意见。

4、审议董事、高级管理人员的薪酬

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 本人对《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意意见。

5、审议募集资金使用情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本人对该议案发表了同意意见。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本人对上述议案发表了同意意见。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就年度报告审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流，全面听取上会会计师事务所（特殊普通合伙）对年报预审的审计计划及预审中发现的问题、年度审计工作完成情况的报告等相关事项，认为……
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