公告日期：2025-04-29

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2025-018
南京云创大数据科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度监事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计， 出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7853 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2025)第 7862 号）。

公司 2024 年年度报告及其摘要详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2025 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2024 年度净利润
为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的未分配
利润暂不作分配，资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年第一季度报告》
1.议案内容：

该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ……
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