公告日期：2025-04-29

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2025-017
南京云创大数据科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘鹏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度董事会工作
报告。

公司独立董事雷琳娜女士、王传顺先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计， 出具了无法表示意见的审计报告（上会师报字(2025)第 7853 号）；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告》（上会师报字(2025)第 7862 号）。

公司 2024 年年度报告及其摘要详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：独立董事雷琳娜核实后认为，公司财务数据有较大调整，虽本人做了大量核实和协调工作，但短期内无法获取充分材料确认财务数据的准确性，并且公司因信息披露违规被立案，正调查中，因此无法保证本次披露年报的准确性，故本人对该议案的表决结果为弃权；独立董事王传顺审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《审计报告》（上会师报字(2025)第 7853号），该审计报告为无法表示意见的审计报告，经其核实公司财务数据有较大调整，短期内无法获取充分材料，因此本人对该议案的表决结果为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2024 年公司运营情况进行总结报告，并对 2025 年度工作计划进行
了规划与展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：因上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《南京云创大数据科技有限公司审计报告》（上会师报字(2025)第 7853 号），该审计报告为无法表示意见的审计报告，本人无法形成对该议案的合理专业判断，故本人对该议案的表决结果为弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股……
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