公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于南京云创大数据科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对云创数据 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，于 2020 年 12 月 14 日
召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创
大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1,740 万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金净额为人民币 32,038.96 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第 020030 号）。

为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据公司经营发展需要、业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关规定，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已与南京银行白下高新技术产业园区支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、宁波银行股份有限公司南京中山北路支行、江苏苏宁银行股份有限公司和中信建投证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，对专户资金实施专款专用专项管理。2024 年 10 月，公司与中信建投证券股份有限公司、南京银行白下高新技术产业园区支行、宁波银行股份有限公司南京中山北路支行、江苏苏商银行股份有限公司（原江苏苏宁银行股份有限公司）重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行募集资金存储情况如下：

单位：元

序号 开户银行 账号 余额

1 南京银行白下高新技术产业园区支行 0151290000001431 19,080,991.72

2 中国光大银行股份有限公司南京分行营业部 76490180808620101 32,687,343.58

3 宁波银行股份有限公司南京中山北路支行 72100122000201604 17,983,499.93

4 江苏苏宁银行股份有限公司 18801001800009587 11,836,072.62

合 计 81,587,907.85

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司于 2021 年向不特定合格投资者公开发行股票 1,740 万股（不含行使超额配售
选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金净额为人民币 32,038.96 万元。

根据股票发行方案，所募集资金用于“大数据存储与智能处理产品开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。