公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王建新先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-001

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定， 公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，所以关 联 董事王建新、王卓无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条的规定履行股东大会审议程序，该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《北京七维健康科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京七维健康科技股份公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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