公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-002

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司控股股东、实际控 60,000,000 42,091,450

制人为公司银行借款提

其他 供担保；

子公司执行董事、总经

理、法定代表人为子公

司银行借款提供担保

其他 公司向控股股东、实际 10,000,000 3,650,000

控制人借款

合计 - 70,000,000 45,741,450 -

公告编号：2026-002

（二） 基本情况

1、为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司及全资子公司吉林省七维生物科技有限公司（以下简称“七维生物”）、吉林省邦孚医疗器械有限公司（以下简称“邦孚医疗”）、七维健康科技（长春）有限公司（以下简称“长春七维”）预计 2026 年度向银行申请借款合计金额不超过 6,000 万元。上述借款预计由公司控股股东、实际控制人，各子公司执行董事、总经理、法定代表人以个人信用或资产提供担保，各关联方不向公司收取任何费用，借款额度、担保方式以最终与银行签订的借款合同为准。上述借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2、2026 年度公司预计向控股股东、实际控制人王建新借款不超过 1,000 万元，
控股股东、实际控制人王建新不收取任何费用。

3、关联方基本情况：

（1）姓名：王建新

住所：长春市朝阳区自由大路*号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

（2）姓名：杨立勇

住所：长春市朝阳区开运街*号

关联关系：公司全资子公司七维生物执行董事、总经理、法定代表人

（3）姓名：李岩

住所：长春市二道区荣光街道自由大路委*组

关联关系：公司全资子公司邦孚医疗执行董事、总经理、法定代表人

（4）姓名：卢苗苗

住所：吉林省九台市龙家堡镇

关联关系：公司全资子公司长春七维执行董事、总经理、法定代表人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026年1月19日公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

公告编号：2026-002

治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事王建新、王卓无需回避。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等……
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