公告日期：2025-08-25

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本关联交易管理办法已于2025年8月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京七维健康科技股份公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为保证北京七维健康科技股份公司（以下简称“公司”）与关联方之
间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等法律法规及《北京七维健康科技股份公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制订本管理办法。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。

第二章 关联方

第三条 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或
两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营
活动中获取利益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

第四条 关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人:

（1）直接或者间接地控制公司的法人或其他组织;

（2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

（3）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

（4）直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织;

（5）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的;

（6）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人:

（1）直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员;

（4）上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母;

（5）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的;

（6）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第五条 仅与企业存在下列关系的各方，不构成企业的关联方：

（1）与该企业发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构；

（2）与该企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理商；

（3）与该企业共同控制合营企业的合营者。

第六条 仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。
第七条 公司建立关联方名单并实时更新，确保关联方名单真实、准确、完
整。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。

第三章 关联交易

第八条 关联方交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与
公司关联方发生本管理办法第九条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，而不论是否收取价款。

公司应当与关联方就……
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