公告日期：2025-12-24

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙尚松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议 2025 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议合规合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数44,476,055 股，占公司有表决权股份总数的 96.4773%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟撤销监事会的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司在治理层面拟撤销监事会，由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；若该议案通过，公司不再执行《监事会议事规则》,公司现任第四届监事会成员职务也将自行免除。本次调整不会对公司的生产经营活动、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议
案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。

公司董事会拟同意选举张鸣蕾（外部董事）、雷春勇（独立董事）、张东（独立董……
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