公告日期：2025-12-08

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，公司拟撤销监事会，由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；并需要对《公司章程》进行修订完善。

本次股东会议经第四届董事会第十一次会议审议；会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定；会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司拟撤销监事会的议案》 √

2 审议《关于公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事的议案》 √

3 审议《关于公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事的议案》 √

4 审议《关于公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》 √

5 审议《关于公司拟修改公司章程的议案》 √

6 审议《关于拟制定公司独立董事制度的议案》 √

7 审议《关于拟修订需要公司股东会审议的制度文件的议案》 √

一、审议《关于公司拟撤销监事会的议案》

根据最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司在治理层面拟撤销监事会，由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；若该议案通过，公司不再执行原《监事会议事规则》。本次调整不会对公司的生产经营活动、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

二、审议《关于公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事的议案》
为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

三、审议《关于公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

四、审议《关于公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理……
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