公告日期：2025-12-08

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司拟撤销监事会，并由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；为此，公司修订完善了需要公司董事会审议的制度文件，具体如下：《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕知情人信息管理制度》等。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟修订需要公司董事会审议的制度文件的议案》，表决结果：同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南正旭科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《河南正旭科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”的有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。

第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。

第四条 董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。

第五条 董事会秘书的任职资格如下：

1. 具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识；
2. 具有行政、管理等任职经验；

3. 具有良好的个人品质和职业道德素质；

4. 法律、法规禁止的人员不得担任；

5. 公司经理（副职除外）不得担任；

6. 其他任职资格条件。

第六条 董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证：

1. 公平对待所有股东、董事及其他人员；

2. 在其职责范围内行使权利，不得越权；

3. 不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司
利益的活动；

4. 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

5. 不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机
会；

6. 不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密；

7. 接受董事会对其履行职责的合法监督及对其工作的合理建议。

第七条 董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。

第二章 董事会会议

第八条 董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容：

1. 接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：
提案人资格、提案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和
内容是否符合、提案人签名及提案附带的材料是否齐全等；

2. 根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会
议地点、会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料、
会议费用等，报董事会同意后定稿；

3. 根据会议议程安排和出席会议的人员，整理、复制相应份数的会议
文件；

4. 根据公司章程规定的期限和内容，向董事会成员和列席人员发出会
议通知，并接收会议通知回执，统计出席人员情况；

5. 发出会议通知的同时，向董事会成员和列席人员传送会议材料；

6. 安排具体会务。

第九条 董事会秘书负责制作、保管董事会会议签到表。董事会签到表应记载如下内容：

1. 董事会届次；

2. 会议地点、日期；

3. 亲自出席会议的董事签名；

4. 不能亲自出席会议的董事缺席原因及所委托代理出席董事的签名；
5. 其他内容。

第十条 董事……
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