公告日期：2025-12-08

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司拟撤销监事会，并由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；为此，公司修订完善了需要公司董事会审议的制度文件，具体如下：《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕知情人信息管理制度》等。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟修订需要公司董事会审议的制度文件的议案》，表决结果：同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南正旭科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范河南正旭科技股份有限公司（以下
简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《河南正旭科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，特制定
本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。
公司根据公司所属市场层级适用差异化的信息披露规定，但可以自愿选择适用更 高市场层级的信息披露要求。

第四条 除依法或者按照《信息披露规则》、本制度和相关规则需要披露的
信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不 得与依法或者按照《信息披露规则》、本制度和相关规则披露的信息相冲突，不 得误导投资者。

公司应当保持信息披露的持续性和一致性，避免选择性披露，不得利用自愿 披露信息不当影响公司股票及其他证券品种交易价格。自愿披露具有一定预测性 质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。

第五条 公司及其他信息披露义务人按照《信息披露规则》、本制度和相关
规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定 信息披露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披 露平台披露的时间。

公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国股转系统，供社会公众查 阅。信息披露文件应当采用中文文本。

公众公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、高级管理人员非 经董事会书面授权，不得对外发布未披露的信息。

第六条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券
商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台， 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）另有规
定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

主办券商事前审查发现拟披露或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导， 或者发现存在应当披露而未披露事项，要求公司进行更正或补充的，公司及相关 信息披露义务人应当予以更正或补充。公司如需更正、补充信息披露文件的，应 当履行相应程序。

第七条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确
实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未 按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应 当披露。

第二章 定期报告

第八条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。

第九……
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