公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-028

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司机加二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长孙尚松

6.会议列席人员：公司现任监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求。会议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司严格按照公司财务制度规范

公告编号：2025-028

运作，公司编制的《2025 年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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