公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-044

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼
5 楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事张鹏先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第七届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合第六届董事会成员履职情况等因

公告编号：2025-044

素，选举张鹏先生为公司第七届董事会董事长，依据公司章程、董事会议事规则等制度规定行使相关权利，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜已经股东会审议通过，根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张鹏先生为公司总经理，聘任陈锐先生、肖永华女士、黄万松先生为公司副总经理，聘任叶芹女士为财务负责人，聘任黄佳郁女士为董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：

（1）《董事会秘书工作制度》；

（2）《信息披露管理制度》；

（3）《内幕信息知情人登记制度》；

（4）《总经理工作规则》。
2.回避表决情况：

无。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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