公告日期：2025-12-09

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号
楼 5 楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股 份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东会议事规则》中关于召开 股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,756,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.5402%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 27,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0571%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 607,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张鹏、张大明、陈锐、肖永华、赵宁、梁俊、贾强、黄万松、刘 合跃已回避表决
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关治理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025……
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