公告日期：2025-05-28

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835283 ST 节水股 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

限公司拟继续聘请致同会计师事

1 √

务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务审计机构的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

2 √

限公司 2024 年年度报告及摘要的

议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

3 限公司 2024 年年度董事会工作报 √

告的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

4 限公司 2024 年年度监事会工作报 √

告的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

5 限公司 2024 年年度利润分配方案 √

的议案

董事会关于<致同会计师事务所

（特殊普通合伙）出具带有持续经

6 √

营相关的重大不确定性的无保留

意见审计报告>的专项说明的议案

吉林省节水灌溉发展股份有限公

司监事会关于致同会计师事务所

7 （特殊普通合伙）出具带有持续经 √

营重大不确定性段落的无保留意

见审计报告的专项说明的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

8 限公司未弥补亏损超过实收股本 √

总额三分之一的议案

关于吉林省节水灌溉发展股份有

9 √

限公司 2024 年年度财务决算报告

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