公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-006

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15 号通知精神，拟免去刘会波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务，提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78 号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。

免去刘会波先生的监事会主席、监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘会波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪源先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15 号通知精神，拟免去刘会

公告编号：2025-006

波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务，提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78 号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。
（三）新任董监高人员履历

王洪源，1986 年 10 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。2005.09—2009.07 于吉林农业大学学习；2009.07—2011.07 就职于绿园区拆迁办，从事档案管理工作；2011.07—2013.5 就职于水工局集团第一分局海勃日革河治理项目任技术员；2013.05—2015.12 就职于水工局集团第一分局白城分洪入向项目技术负责人；2015.12—2019.07 就职于水工局集团第一分局嫩江干流治理工程、镇赉县周边湿地治理工程项目副经理；2019.07—2022.08 先后就职于水工局集团总部经营管理部、工程管理部，担任经营管理、项目管理岗位。2022.08—2023.06 就职于水工局集团总部工程管理部，担任副经理岗位。2023.06—2024.08 就职于水工局集团总部企划经营与市场开发部，担任副经理岗位。2024.08 至今就职于水工局集团总部企划经营部，担任经理岗位。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-006

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、备查文件

吉水投干〔2024〕15 号文件

吉水工党〔2024〕7……
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