公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-005

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835283 ST 节水股 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第三届监事会监事变更的议案》

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15 号通知精神，拟免去刘会波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78 号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。
（二）审议《关于提名刘会波同志为董事的议案》

按照省国资委要求，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2024〕15 号”通知精神，拟提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-005

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：李小林 2、联系电话：0431-807928263、传真：0431-80792826 4、联系地址：吉林省长春市朝阳区华惠路矩城华亿广场瑞禧商务中心 7021 室。
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日

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