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公告日期：2025-12-19
证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会会议
增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
翰林汇信息产业股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 20
25 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，有
关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年12月19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有3.88%股发行有表决权股份的股东杨连起先生书面提交的《关于增加翰林汇2025 年第一次临时股东会临时提案的函》。其中包括三项议案，《关
于与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》、《关于审议
务业务的风险处置预案>的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的
2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
提案一：《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议> 暨关联交易的议案》
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融 资风险，翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 TCL 科技集团财务有限公司进行合作，续签《金融服务协议》，由 TCL 科 技集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。
具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<
金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-040）。
该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需
回避表决。
提案二：《关于审议<关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评估报 告>的议案》
鉴于公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司签署《金融服务协
议》，公司对TCL科技集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。
具体详见今日公告《关于 TCL 科技集团财务有限公司的风险评
估报告》（公告编号：2025-041）。
该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需
回避表决。
提案三：《关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服 务业务的风险处置预案>的议案》
针对与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效
防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制 定风险处置预案。
具体详见今日公告《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金
融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-042）。
该议案涉及关联交易，关联股东 TCL 科技集团股份有限公司需
回避表决
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东杨连起先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨连起先生提出的临时提案提交公司 2025年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
关于预计 2026 年日常性关联
1 √
交易的议案
2 拟修订<公司章程>的议案 √
关于修订需提交股东会审议的
3
公司治理制度的议案
3.1 股东会制度 √
3.2 董事会制度 ……
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