公告日期：2025-12-15

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
12 月 12 日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修 订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉
及关联交易，无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

翰林汇信息产业股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《翰林汇信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 公司进行关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，应根据法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程、本制度，履行相应的审议程序。

关联交易不得损害公司利益。

第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应当
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。
第二章 关联方和关联交易的范围

第四条 关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司
以外的法人或其他组织；

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人
员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，
存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的
法人或其他组织。

公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构
控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者

半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人
员；

（四）上述第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的
父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，
存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自
然人。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致
行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联方名单、关联关系及变化情况的说明。公……
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