公告日期：2025-12-15

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会会议通知的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会议地址为北京市海淀区上地信
息路 22 号实创大厦东区四层。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835281 翰林汇 2025 年 12 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年日常性关联交易的

1 √

议案

2 拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订需提交股东会审议的公司

3

治理制度的议案

3.1 股东会制度 √

3.2 董事会制度 √

3.3 监事会制度 √

3.4 对外投资管理制度 √

3.5 对外担保管理制度 √

3.6 关联交易管理制度 √

3.7 利润分配管理制度 √

3.8 承诺管理制度 √

3.9 募集资金管理制度 √

4 关于修订公司<监事会制度>的议案 √

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-025）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-
026）、《股东会制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编
号：2025-028）、《监事会制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管
理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：
2025-031）、《关联交易管理制度》（公……
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