公告日期：2025-12-15

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 以邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长廖骞先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，使公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，公司预计 2026 年发生日常性关联交易，情况如下:

交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额

TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向交易 日留存借款余额不超过 5
团财务有限 股 东 控制 的 对方拆入随借随还的 亿元，支付贷款利息、手
公司 企业 短期借款 续费等累计不超过 1,000
万元。

TCL 科技集 公 司 的控 股 公司及子公司向在交 日最高存款限额为 8 亿
团财务有限 股 东 控制 的 易对方开设的存款账 元，累计获得不超过 300
公司 企业 户存入活期存款（经 万元的存款利息。

营资金）

公司在合法经营的范

TCL 科技集 公 司 的控 股 围内，就关联方与公

团财务有限 股 东 控制 的 司及子公司的需求客 收取费用金额不超过 500
公司 企业 户间的金融业务，提 万元。

供相关支持服务并收

取费用

TCL 科技集 公 司 控股 股

团股份有限 东、实际控制 接受交易对方为公司 日担保余额不超过 90 亿
公司及其控 人 及 其控 制 及子公司提供担保 元，累计支付担保费不超
制的其他企 的企业 过 2,000 万元。

业

TCL 科技集 公 司 控股 股 公司及子公司向交易

团股份有限 东、实际控制 对方销售电脑等 IT

公司及其控 人 及 其控 制 产品以及提供解决方 不超过 1,000 万元。

制或联营的 或 联 营的 企 案等服务

其他企业 业

TCL 科技集 公 司 控股 股

团股份有限 东、实际控制 公司及子公司从交易

公司及其控 人 及 其控 制 对方采购产品及服务 不超过 40 亿元。

制或联营的 或 联 营的 企

其他企业 业

TCL 实业控 公 司 控股 股 公司及子公司向交易 不超过 5,000 万元。

股股份有限 东 的 董事 长 对方销售电脑等 IT

公司及其子 李 东 生在 该 产品以及提供解决方

公司 关 联 方担 任 案等服务

董事长

TCL 实业控 公 司 控股 股

股股份有限 东 的 董事 长 公司及子公司从交易

公司及其子 李 东 生在 该 对方采购产品及服务 不超过 1 亿元。

公司 关 联 方担 任

董事长

TCL 实业控 公 司 控股 股 关联方为公司、下属 保理等金融服务日余额
股股份有限 东 的 董事 长 子公司以及公司上游 不超过 20 亿元，相关费
公司及其子 李 东 生在 该 供应商提供商业保理 用等累计不超过 4,000
公司 关 联 方担 任 等金融服务 万元。

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