公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长廖骞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司编制了 2025 年半年度报告。议案具体内容详见《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》
1.议案内容：

全国股转公司于 2025 年 7 月 17 日下发《关于挂牌公司豁免披露
事项登记及报送相关要求的通知》。为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《翰林汇信息产业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 具体内容详见《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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